اعتبارسنجی و بررسی ریسک اشخاص، شرکت‌ها و پروژه‌های خارجی

با پشتوانه بیش از یک دهه تجربه بین‌المللی

برای معاملات و سرمایه گذاری های امن 

کاشف KYC یک سرویس حرفه‌ای برای بررسی اعتبار، اصالت و هویت اشخاص، شرکت‌ها و پروژه های خارجی است. 

پشتوانه این خدمات، بیش از یک دهه تجربه فعالیت بین‌المللی و بررسی موفق پرونده‌هایی است که منجر به شناسایی کلاهبرداری‌ها، ریسک‌های پنهان و جلوگیری از زیان‌های مالی شده‌اند. 

✔ مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

✔ دارای نماد اعتماد الکترونیکی (eNAMAD) 

✔ دارای نماد ملی سامانه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی 

هدف ما کمک به تجار و شرکت‌های ایرانی است تا پیش از هر نوع همکاری مالی، تجاری یا سرمایه گذاری، تصویر روشن و واقعی از طرف خارجی، ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌دست آورند. 

• ارزیابی اولیه امکان بررسی رایگان است. 

(اگر امکان استعلام وجود نداشته باشد، هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.)

• در صورت انجام استعلام رسمی، هزینه بررسی دریافت خواهد شد. 

(صرف‌نظر از مثبت یا منفی بودن نتیجه)

• شروع گزارش‌های پایه از ۳۵۰ هزار تومان 

(برای پرونده‌های حساس، امکان ارتقا به Standard / Premium وجود دارد.)

ما چه کاری انجام می‌دهیم؟

• تحلیل اعتبار و اصالت اسناد شرکت‌ها و پروژه های خارجی
  
  

• استعلام ثبت قانونی و مالکیت واقعی (Beneficial Owner)
  
  

• بررسی سابقه فعالیت، پروژه‌ها و سوابق حقوقی
  
  

• جستجو در منابع بین‌المللی، دیتابیس‌ها و وب‌سایت‌ها
  
  

• تحلیل شبکه‌های اجتماعی و نشانه‌های مشکوک
  
  

• جستجو در لیست‌های تحریمی، بلک‌لیست‌ها و هشدارهای جهانی
  
  

• شناسایی Red Flags و نشانه‌های کلاهبرداری
  
  

• ارائه گزارش حرفه‌ای و محرمانه با درجه‌بندی ریسک (Low / Medium / High)

روش ما چیست؟

خدمات کاشف KYC ترکیبی از:

• ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی
  
  

• بررسی‌های کارشناسی دقیق

• بر اساس رجیستری‌های رسمی، پایگاه‌های تحریمی و منابع بین‌المللی

• استفاده از تجربه بین‌المللی ۱۷ ساله
  
  

با پشتیبانی دفتر عمان ارائه می‌شود.