اعتبارسنجی حرفه‌ای افراد، شرکت‌ها و پروژه‌های خارجی

«برای معاملات و سرمایه گذاری های امن» 

با حداقل ۳۵۰ هزار تومان معامله و سرمایه گذاری خارجی خود را امن کنید 

ارزیابی اولیه رایگان است.

عدم امکان استعلام = بدون هزینه 

استعلام رسمی (چه مثبت چه منفی) = مشمول هزینه 

کاشف KYC یک سرویس حرفه‌ای برای بررسی اعتبار، اصالت و هویت اشخاص، شرکت‌ها و پروژه های خارجی است.

✔ مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

✔ دارای نماد اعتماد الکترونیکی (eNAMAD) 

✔ ثبت شده در سامانه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی 

هدف ما کمک به تجار و شرکت‌های ایرانی است تا پیش از هر نوع همکاری مالی، تجاری یا سرمایه گذاری، تصویر روشن و واقعی از طرف خارجی، ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌دست آورند. 

ما چه کاری انجام می‌دهیم؟

• تحلیل اعتبار و اصالت اسناد شرکت‌ها و پروژه های خارجی
  
  

• استعلام ثبت قانونی و مالکیت واقعی (Beneficial Owner)
  
  

• بررسی سابقه فعالیت، پروژه‌ها و سوابق حقوقی
  
  

• جستجو در منابع بین‌المللی، دیتابیس‌ها و وب‌سایت‌ها
  
  

• تحلیل شبکه‌های اجتماعی و نشانه‌های مشکوک
  
  

• جستجو در لیست‌های تحریمی، بلک‌لیست‌ها و هشدارهای جهانی
  
  

• شناسایی Red Flags و نشانه‌های کلاهبرداری
  
  

• ارائه گزارش حرفه‌ای و محرمانه با درجه‌بندی ریسک (Low / Medium / High)

روش ما چیست؟

خدمات کاشف KYC ترکیبی از:

• ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی
  
  

• بررسی‌های کارشناسی دقیق

• بر اساس رجیستری‌های رسمی، پایگاه‌های تحریمی و منابع بین‌المللی

• تجربه بین‌المللی عملی چندساله در حوزه اعتبارسنجی
  
  

با پشتیبانی دفتر عمان ارائه می‌شود.