کاشف KYC یک سرویس تخصصی در حوزه اعتبارسنجی، راستیآزمایی هویت و ارزیابی ریسک شرکتها و فرصت های سرمایه گذاری خارجی است.
مأموریت ما این است که هیچ معاملهای بدون آگاهی کافی انجام نشود و هر تاجر ایرانی بتواند با اطمینان، شفافیت و آگاهی از ریسکها وارد همکاریهای بینالمللی شود.
با تکیه بر تجربه عملی در حوزه اعتبارسنجی بینالمللی، بهرهگیری از ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی، بررسیهای دستی دقیق و تحلیل دادههای جهانی، ما تلاش میکنیم ریسک معامله خارجی شما را تا حد ممکن کاهش دهیم و تصمیمگیری را برای شما سادهتر و مطمئنتر سازیم.
برتری ما در پنج محور اصلی:
۱) سرعت و دقت در تحلیل
گزارشها با ترکیب بررسیهای خودکار، تحلیل دادههای جهانی و ارزیابی دستی کارشناسان تهیه میشود.
۲) تکیه بر منابع معتبر بینالمللی
بررسی در پایگاههای تحریمی (OFAC، EU، UN، HMT)، هشدارهای PEP و AML، سوابق فعالیت جهانی، بلکلیستها و Red Flags.
۳) امنیت اطلاعات و محرمانگی کامل
استفاده از آخرین متدهای امنیت و حفاظت از اطلاعات
۴) گزارشدهی حرفهای با درجهبندی ریسک
نتیجه نهایی شامل Low / Medium / High Risk Rating است تا تصمیمگیری سریعتر و آگاهانه انجام شود.
۵) تجربه، دقت و بیطرفی کامل در تحلیل
بررسیها بهصورت مستقل و بدون جانبداری انجام میشود؛ ما فقط واقعیت و دادهها را گزارش میکنیم.
دفتر مرکزی Kashef KYC در جزیره کیش، ایران مستقر است و خدمات اعتبارسنجی شرکتهای خارجی تنها از طریق همین بستر ارائه میشود.
همچنین هولدینگ کاشف دارای دفتر عمان نیز میباشد که خدمات مرتبط با سورسیابی، مشاوره کسبوکار و آمادهسازی بیزنسپلن را بهصورت جداگانه ارائه میکند. (این خدمات ارتباطی با سرویس اعتبارسنجی KYC ندارند و در چارچوب دیگری ارائه میشوند.)
ارائه شفافترین و قابلاعتمادترین گزارشهای اعتبارسنجی برای حمایت از تجارت خارجی سالم و مطمئن.
هدف ما این است که هیچ معاملهای بدون آگاهی کافی انجام نشود و هر تاجر ایرانی بتواند با اطمینان کامل وارد همکاریهای بینالمللی شود.
استفاده از زیرساختهای امن ایرانی
ذخیرهسازی چندلایه و رمزگذاریشده
اولویت دریافت مدارک از طریق ایمیل رسمی Kashef KYC
رعایت کامل محرمانگی و حفاظت از اطلاعات مشتری
پایبندی به استانداردهای داخلی و بینالمللی در مدیریت داده
کاشف KYC در سامانه ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده، دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماد اعتماد الکترونیکی می باشد.
کد مجوز در درگاه ملی مجوزها: I-۱۰۹۸۲۹۱
شناسه کسبوکار (ISIC Code): ۶۲۰۹۰۳
خدمات ما مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران و استانداردهای امنیت اطلاعات ارائه میشود.