خدمات اعتبارسنجی کاشف KYC
ارزیابی اصالت، مالکیت، سوابق و ریسکِ شرکتها و فرصت های سرمایه گذاری خارجی
__________________
ارزیابی اصالت، مالکیت، سوابق و ریسکِ شرکتها و فرصت های سرمایه گذاری خارجی
__________________
شروع قیمت ها از ۳۵۰ هزار تومان
قبل از هر معامله یا سرمایه گذاری خارجی، با کمترین هزینه از واقعیبودن آن ها مطمئن شوید
بخش ۱ – اعتبارسنجی (Verification)
در این بخش تمام اطلاعات حقوقی، ثبتی و مالکیتی شرکت و پروژه های خارجی تحلیل میشود. شامل بررسی اصالت مدارک، ثبت رسمی، وضعیت فعال یا تعلیق، آدرسهای حقیقی، سهامداران، مدیران و میزان اعتبار آن در بازار بینالمللی. این ارزیابی پایهی اصلی اطمینان از واقعیبودن طرف معامله است.
بخش ۲ – تحریمها و بلکلیستها
این بررسی شامل جستوجوی دقیق در پایگاهدادههای جهانی تحریمها (OFAC، EU، UN، HMT)، بلکلیستهای بانکی، هشدارهای PEP و AML است. هدف ما شناسایی ریسکهای مرتبط با پولشویی، معاملات غیر قانونی، فعالیتهای مشکوک و هشدارهایی است که ممکن است مانع همکاری مالی شوند.
بخش ۳ – تحلیل ریسک (Risk & Red Flags)
در این مرحله، بر اساس دادههای جمعآوریشده، وضعیت شرکت و سرمایه گذاری ها از نظر ریسک عملیاتی، حقوقی، مالی و امنیتی تحلیل میشود. نشانههای هشدار (Red Flags) مانند اختلاف در مدارک، سابقه منفی، ارتباطات مشکوک، آدرسهای ساختگی، ثبتهای توخالی، یا رفتارهای غیرمعمول به صورت دقیق شناسایی و دستهبندی میشوند. این تحلیل به شما دید واضح از میزان ریسک و خطر میدهد.
بخش ۴ - ارزیابی پروژهها و فرصتهای سرمایهگذاری خارجی
این سرویس برای سرمایهگذارانی است که با پیشنهاد پروژه، طرح شراکت، یا فرصت سرمایهگذاری در خارج از کشور روبهرو میشوند و میخواهند قبل از هر تعهد مالی، ریسک طرف خارجی، واقعیبودن پروژه و تناسب آن با شرایط تحریمها را بدانند.
شامل:
اعتبارسنجی شرکت برگزارکننده پروژه یا صاحب طرح
بررسی سوابق پروژههای گذشته، میزان موفقیت و اجرای واقعی آنها
تحلیل ساختار قرارداد پیشنهادی از منظر ریسک عملیاتی و امکانپذیری
بررسی ریسکهای کشوری (Country Risk) و محدودیتهای ناشی از تحریمها
ارائه جمعبندی نهایی شامل: امکانسنجی کلی + سطح ریسک + نکات احتیاطی کلیدی
سطوح گزارشهای اعتبارسنجی کاشف KYC
«در صورت نبود مرجع رسمی برای استعلام، موضوع بدون هزینه اعلام میشود. اما هر نتیجهای که پس از بررسی در منابع معتبر بهدست آید—حتی اعلام عدم وجود شرکت یا فرد—گزارش معتبر محسوب شده و شامل هزینه است.»
بررسی ثبت قانونی
بررسی وضعیت فعالیت (Active / Suspended)
آدرسها، شمارهها، اطلاعات تماس
تحلیل اولیه اعتبار وبسایت
جمعبندی کوتاه جهت تصمیمگیری سریع
تطبیق با فهرستهای جهانی تحریمی
بررسی بلکلیستها، هشدارهای AML / PEP
مالکیت و ساختار
معرفی مالکان، مدیران و سهامداران کلیدی
بررسی وضعیت حقوقی
تحلیل اعتبار وبسایت و فعالیتهای آنلاین
بررسی شخصی مالکان و مدیران
تحلیل کامل Red Flags
بررسی شبکههای اجتماعی و شهرت آنلاین
بررسی ارتباطات شرکت، شرکتهای زیرمجموعه و همگروه
بررسی سوابق، شکایات، نظرات و بازخوردهای جهانی
بررسی ریسک عملیاتی، مالی، حقوقی و امنیتی
نتیجهگیری سطح ریسک: Low / Medium / High
تحلیل عمیق Red Flags سطح بالا
بررسی چندمرحلهای مالکان، مدیران و ارتباطات
بررسی موارد حساس (حقوقی، مالی، امنیتی)
بررسی اطلاعات پنهان یا تضادهای جدی
مشاوره کامل درباره نتیجه و سناریوی همکاری
مشاوره فوری روی گزارش و پرونده شما
در این مشاوره، یکی از کارشناسان ما ریسکهای اصلی، نکات حساس و نقاط مبهم پرونده را برای شما توضیح میدهد.
هزینه هر ۱۰ دقیقه مشاوره: ۵۰۰ هزار تومان.
علاوه بر گزارشهای تکی برای شرکتها و تجار، امکان طراحی بستههای اختصاصی KYC و اعتبارسنجی برای سازمانها، بانکها، صرافیها، پلتفرمهای معاملاتی و نهادهای بزرگ نیز وجود دارد.
در این مدل، ساختار گزارشها، سطح جزئیات، تعداد استعلامها در ماه و نوع دسترسی، بر اساس نیاز همان سازمان طراحی و در قالب قرارداد همکاری جداگانه اجرا میشود.
برای دریافت پیشنهاد همکاری سازمانی، میتوانید از طریق فرم درخواست یا صفحه تماس با ما پیام بگذارید.
امنیت اطلاعات و محرمانگی مدارک
تمام اطلاعات ارسالی شما تنها برای تهیه گزارشهای KYC استفاده شده و در سرورهای امن داخل ایران با لایههای رمزگذاری چندگانه ذخیره میشود.
مسیر پیشنهادی ارسال مدارک:
اگر دسترسی به ایمیل ندارید، میتوانید از طریق پیامرسانهای داخلی (ایتا، بله) یا شبکههای اجتماعی (تلگرام و واتساپ) مدارک را ارسال کنید؛ اما مسئولیت محرمانگی کامل، تنها در صورت ارسال از طریق ایمیل رسمی پذیرفته میشود.
خدمات اعتبارسنجی کاشف KYC با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت میکند و در سامانه ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است و دارای نماد اعتماد الکترونیکی (eNAMAD) می باشد. اطلاعات کامل مجوزها در صفحه «درباره ما» در دسترس است.
درخواست فوری ← در صورت درخواست فوری قیمتها ۲ برابر می شود و زمان بررسی به نصف کاهش پیدا می کند
موارد فورسماژور ← پیام را با عبارتِ «فورس ماژور» شروع کنید
قیمتها برای بررسی یک شرکت و تا ۳ نفر از افراد آن شرکت می باشد
بررسی شرکتهای زیرمجموعه و افراد بیشتر ← هزینه جداگانه