خدمات اعتبارسنجی کاشف KYC 

در این بخش تمام اطلاعات حقوقی، ثبتی و مالکیتی شرکت و پروژه های خارجی تحلیل می‌شود. شامل بررسی اصالت مدارک، ثبت رسمی، وضعیت فعال یا تعلیق، آدرس‌های حقیقی، سهامداران، مدیران و میزان اعتبار آن در بازار بین‌المللی. این ارزیابی پایه‌ی اصلی اطمینان از واقعی‌بودن طرف معامله است.

این بررسی شامل جست‌وجوی دقیق در پایگاه‌داده‌های جهانی تحریم‌ها (OFAC، EU، UN، HMT)، بلک‌لیست‌های بانکی، هشدارهای PEP و AML است. هدف ما شناسایی ریسک‌های مرتبط با پول‌شویی، معاملات غیر قانونی، فعالیت‌های مشکوک و هشدارهایی است که ممکن است مانع همکاری مالی شوند.

در این مرحله، بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده، وضعیت شرکت و سرمایه گذاری ها از نظر ریسک عملیاتی، حقوقی، مالی و امنیتی تحلیل می‌شود. نشانه‌های هشدار (Red Flags) مانند اختلاف در مدارک، سابقه منفی، ارتباطات مشکوک، آدرس‌های ساختگی، ثبت‌های توخالی، یا رفتارهای غیرمعمول به صورت دقیق شناسایی و دسته‌بندی می‌شوند. این تحلیل به شما دید واضح از میزان ریسک و خطر می‌دهد.

این سرویس برای سرمایه‌گذارانی است که با پیشنهاد پروژه، طرح شراکت، یا فرصت سرمایه‌گذاری در خارج از کشور روبه‌رو می‌شوند و می‌خواهند قبل از هر تعهد مالی، ریسک طرف خارجی، واقعی‌بودن پروژه و تناسب آن با شرایط تحریم‌ها را بدانند.

شامل:

• اعتبارسنجی شرکت برگزارکننده پروژه یا صاحب طرح
  
  

• بررسی سوابق پروژه‌های گذشته، میزان موفقیت و اجرای واقعی آن‌ها
  
  

• تحلیل ساختار قرارداد پیشنهادی از منظر ریسک عملیاتی و امکان‌پذیری
  
  

• بررسی ریسک‌های کشوری (Country Risk) و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها
  
  

• ارائه جمع‌بندی نهایی شامل: امکان‌سنجی کلی + سطح ریسک + نکات احتیاطی کلیدی