با استفاده از خدمات Kashef KYC، شما با مجموعه قوانین و شرایط زیر موافقت میکنید. این قوانین برای محافظت از حقوق مشتری و ارائه خدمات شفاف و منظم تدوین شدهاند.
Kashef KYC یک سرویس تخصصی اعتبارسنجی و تحلیل اطلاعات شرکتها، اشخاص و فرصت های سرمایه گذاری خارجی است و شامل مشاوره حقوقی، مالی یا تضمین نتایج تجاری نمیشود. این خدمات شامل بررسی شرکتها، اشخاص و پروژهها و فرصتهای سرمایهگذاری خارجی از منظر اعتبار، اصالت و ریسک.
ارائه اطلاعات اولیه دقیق و قابلاستناد
ارسال مدارک از طریق ایمیل رسمی یا پیامرسانهای معرفیشده
درک این موضوع که امنیت کامل فقط برای ایمیل رسمی تضمین میشود
استفاده از گزارشها و تصمیمگیری نهایی با مسئولیت شخصی
Kashef KYC هیچ مسئولیتی بابت صحت مدارکی که مشتری ارائه میدهد ندارد.
تحلیل دادهها بر اساس منابع معتبر
حفاظت از اطلاعات مشتری
تهیه گزارش دقیق در صورت وجود اطلاعات قابلتحلیل
Kashef KYC هیچ مسئولیتی در قبال تصمیمات مالی یا قراردادی مشتری پس از دریافت گزارش ندارد.
Kashef KYC موظف است در مواردی که هیچ مرجع رسمی یا سامانه قابل استعلام وجود ندارد، موضوع را بدون دریافت هزینه به کاربر اطلاع دهد. اما چنانچه بررسی در منابع معتبر انجام شده و نتیجه آن مثبت یا منفی باشد، از جمله اعلام عدم وجود خارجی شرکت، فرد یا پروژه، این نتیجه بهعنوان گزارش رسمی KYC تلقی شده و مشمول هزینه خواهد بود.
بررسی اولیه درخواستها رایگان است
پرداخت تنها در صورتی دریافت میشود که بررسی در مراجع معتبر انجام شده باشد.
نتیجه بررسی—چه تأیید اطلاعات و چه رد آن—بهعنوان گزارش معتبر ارائه میگردد و مشمول هزینه است.
تنها در مواردی که اصولاً امکان استعلام وجود نداشته باشد، هیچ هزینهای دریافت نمیشود.
سرویس فوری مثل درخواستی دارای تعرفه دوبرابر است
بررسی یک شرکت شامل حداکثر سه فرد مرتبط است (بیش از این هزینه جداگانه دارد)
اطلاعات برخی کشورها به دلیل نبود سامانه قابل استعلام نیست (مانند بعضا عراق، سوریه، برخی کشورهای آفریقایی)
گزارشها فقط برای یک شرکت و حداکثر ۳ فرد مرتبط است.
بررسی شرکتهای زیرمجموعه هزینه جداگانه دارد.
Kashef KYC هیچگونه خدمات مربوط به اشخاص و شرکت های داخل ایران ارائه نمیدهد مگر در ارتباط مستقیم با یک پرونده خارجی و تنها از طرق قانونی و اطلاعات قابل دسترس عمومی.
تمام خدمات مطابق با مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه میشود.