خدمات اعتبارسنجی کاشف KYC
ارزیابی اصالت، مالکیت، سوابق و ریسکِ شرکتها و فرصت های سرمایه گذاری خارجی
__________________
ارزیابی اصالت، مالکیت، سوابق و ریسکِ شرکتها و فرصت های سرمایه گذاری خارجی
__________________
شروع قیمت ها از ۳۵۰ هزار تومان
قبل از هر معامله یا سرمایه گذاری خارجی، با کمترین هزینه از واقعیبودن آن ها مطمئن شوید
بخش ۱ – اعتبارسنجی (Verification)
در این بخش تمام اطلاعات حقوقی، ثبتی و مالکیتی شرکت و پروژه های خارجی تحلیل میشود. شامل بررسی اصالت مدارک، ثبت رسمی، وضعیت فعال یا تعلیق، آدرسهای حقیقی، سهامداران، مدیران و میزان اعتبار آن در بازار بینالمللی. این ارزیابی پایهی اصلی اطمینان از واقعیبودن طرف معامله است.
بخش ۲ – تحریمها و بلکلیستها
این بررسی شامل جستوجوی دقیق در پایگاهدادههای جهانی تحریمها (OFAC، EU، UN، HMT)، بلکلیستهای بانکی، هشدارهای PEP و AML است. هدف ما شناسایی ریسکهای مرتبط با پولشویی، معاملات غیر قانونی، فعالیتهای مشکوک و هشدارهایی است که ممکن است مانع همکاری مالی شوند.
بخش ۳ – تحلیل ریسک (Risk & Red Flags)
در این مرحله، بر اساس دادههای جمعآوریشده، وضعیت شرکت و سرمایه گذاری ها از نظر ریسک عملیاتی، حقوقی، مالی و امنیتی تحلیل میشود. نشانههای هشدار (Red Flags) مانند اختلاف در مدارک، سابقه منفی، ارتباطات مشکوک، آدرسهای ساختگی، ثبتهای توخالی، یا رفتارهای غیرمعمول به صورت دقیق شناسایی و دستهبندی میشوند. این تحلیل به شما دید واضح از میزان ریسک و خطر میدهد.
بخش ۴ - ارزیابی پروژهها و فرصتهای سرمایهگذاری خارجی
این سرویس برای سرمایهگذارانی است که با پیشنهاد پروژه، طرح شراکت، یا فرصت سرمایهگذاری در خارج از کشور روبهرو میشوند و میخواهند قبل از هر تعهد مالی، ریسک طرف خارجی، واقعیبودن پروژه و تناسب آن با شرایط تحریمها را بدانند.
شامل:
اعتبارسنجی شرکت برگزارکننده پروژه یا صاحب طرح
بررسی سوابق پروژههای گذشته، میزان موفقیت و اجرای واقعی آنها
تحلیل ساختار قرارداد پیشنهادی از منظر ریسک عملیاتی و امکانپذیری
بررسی ریسکهای کشوری (Country Risk) و محدودیتهای ناشی از تحریمها
ارائه جمعبندی نهایی شامل: امکانسنجی کلی + سطح ریسک + نکات احتیاطی کلیدی
سطوح گزارشهای اعتبارسنجی کاشف KYC
در نبود مرجع رسمی استعلامات، موضوع بدون هزینه اعلام میشود.
هر نتیجه مستند که از منابع معتبر بهدست آید—از تأیید هویت تا عدم وجود شرکت یا فرد—بهعنوان گزارش نهایی محسوب شده و شامل هزینه خواهد بود.
بررسی ثبت قانونی
بررسی وضعیت فعالیت (Active / Suspended)
آدرسها، شمارهها، اطلاعات تماس
تحلیل اولیه اعتبار وبسایت
جمعبندی کوتاه جهت تصمیمگیری سریع
تطبیق با فهرستهای جهانی تحریمی
بررسی بلکلیستها، هشدارهای AML / PEP
اعلام مالکیت و ساختار
تحلیل اعتبار وبسایت و فعالیتهای آنلاین
اعلام Red Flags
بررسی سوابق، شکایات، نظرات و بازخوردها
بررسی شخصی مالکان، مدیران و سهامداران
تحلیل کامل Red Flags
بررسی شبکههای اجتماعی و شهرت آنلاین
بررسی ارتباطات شرکت و شرکتهای زیرمجموعه
تحلیل ریسک عملیاتی، مالی و امنیتی
نتیجهگیری سطح ریسک: Low / Medium / High
بررسی چندمرحلهای مالکان، مدیران و ارتباطات
بررسی موارد حساس (حقوقی، مالی، امنیتی)
تحلیل اطلاعات پنهان یا تضادهای جدی
مشاوره کامل درباره نتیجه و سناریوی همکاری
فرایند انجام درخواست KYC
(این مراحل برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم، بهصورت کاملاً شفاف ارائه شدهاند)
مرحله A — بررسی امکان استعلام کشور (کاملاً رایگان)
ابتدا بررسی میشود که کشور یا منطقه موردنظر دارای سامانههای قابل استعلام است یا خیر.
اگر اصولاً امکان استعلام وجود نداشته باشد، موضوع بدون دریافت هزینه اعلام میشود و پرونده بسته میشود.
اگر امکان بررسی وجود داشته باشد، وارد مرحله بعد میشویم.
مرحله B — تهیه گزارش Basic یا Standard
پس از تأیید امکان استعلام، گزارش در یکی از دو سطح زیر به درخواست مشتری انجام میشود:
Basic Report (پایه): مناسب بررسی اولیه
Standard Report (استاندارد): مناسب شروع همکاری مالی
این دو سطح همیشه قابل انجام هستند. حتی اگر نتیجه بررسی عدم وجود شرکت یا فرد باشد، گزارش معتبر تلقی شده و مشمول هزینه است.
مرحله C — بررسی امکان ارتقا به Premium (رایگان برای مشتریان پایه/استاندارد)
پس از دریافت گزارش اولیه، مشتری میتواند درخواست دهد که بررسی شود آیا امکان تهیه Premium وجود دارد یا خیر.
این بررسی کاملاً رایگان است و فقط امکانسنجی انجام میشود:
اگر اطلاعات کافی وجود داشته باشد ← امکان ارتقا اعلام میشود
اگر داده کافی در منابع بینالمللی وجود نداشته باشد ← پرونده در همان سطح بسته میشود
هیچ هزینه اضافی در این مرحله دریافت نمیشود.
مرحله D — تهیه گزارش Premium یا EDD
در صورت تأیید امکان انجام، و پس از پرداخت هزینه سطح مربوطه، گزارش Premium یا Enhanced Due Diligence تهیه میشود.
این سطوح برای معاملات حساس، مقادیر مالی بالا و بررسیهای عمیق طراحی شدهاند.
مشاوره فوری روی گزارش و پرونده شما
در این مشاوره، یکی از کارشناسان ما ریسکهای اصلی، نکات حساس و نقاط مبهم پرونده را برای شما توضیح میدهد.
هزینه هر ۱۰ دقیقه مشاوره: ۵۰۰ هزار تومان.
علاوه بر گزارشهای تکی برای شرکتها و تجار، امکان طراحی بستههای اختصاصی KYC و اعتبارسنجی برای سازمانها، بانکها، صرافیها، پلتفرمهای معاملاتی و نهادهای بزرگ نیز وجود دارد.
در این مدل، ساختار گزارشها، سطح جزئیات، تعداد استعلامها در ماه و نوع دسترسی، بر اساس نیاز همان سازمان طراحی و در قالب قرارداد همکاری جداگانه اجرا میشود.
برای دریافت پیشنهاد همکاری سازمانی، میتوانید از طریق فرم درخواست یا صفحه تماس با ما پیام بگذارید.
امنیت اطلاعات و محرمانگی مدارک
تمام اطلاعات ارسالی شما تنها برای تهیه گزارشهای KYC استفاده شده و در سرورهای امن داخل ایران با لایههای رمزگذاری چندگانه ذخیره میشود.
مسیر پیشنهادی ارسال مدارک:
اگر دسترسی به ایمیل ندارید، میتوانید از طریق پیامرسانهای داخلی (ایتا، بله) یا شبکههای اجتماعی (تلگرام و واتساپ) مدارک را ارسال کنید؛ اما مسئولیت محرمانگی کامل، تنها در صورت ارسال از طریق ایمیل رسمی پذیرفته میشود.
خدمات اعتبارسنجی کاشف KYC با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت میکند و در سامانه ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است و دارای نماد اعتماد الکترونیکی (eNAMAD) می باشد. اطلاعات کامل مجوزها در صفحه «درباره ما» در دسترس است.
نکات تکمیلی
درخواست فوری ← در صورت درخواست فوری قیمتها ۲ برابر می شود و زمان بررسی به نصف کاهش پیدا می کند
موارد فورسماژور ← پیام را با عبارتِ «فورس ماژور» شروع کنید
نتیجه منفی (عدم وجود شرکت، فرد یا پروژه) نیز گزارش معتبر محسوب میشود و مشمول هزینه است.
در نبود سامانه قابل استعلام، موضوع بدون هزینه اعلام میشود.
قیمتها برای بررسی یک شرکت و تا ۳ نفر از افراد آن شرکت می باشد
بررسی شرکتهای زیرمجموعه و افراد بیشتر ← هزینه جداگانه
خدمات KYC فقط برای بررسی طرف خارجی انجام میشود.