با استفاده از خدمات Kashef KYC، کاربر با شرایط زیر موافقت میکند. هدف این قوانین، ایجاد شفافیت، حفظ حقوق مشتری و تعریف دقیق چارچوب ارائه خدمات اعتبارسنجی است. این سند بخشی از سیاست رسمی Kashef KYC است.
Kashef KYC یک سرویس تخصصی اعتبارسنجی، اعتبارسنجی بینالمللی، تحلیل داده و ارزیابی ریسک است.
این خدمات شامل:
بررسی شرکتها، اشخاص و پروژههای خارجی
تحلیل اصالت، مالکیت و سوابق
بررسی ریسک عملیاتی، مالی، امنیتی و Red Flags
جستجو در منابع معتبر، پایگاههای تحریمی و دادههای جهانی
این خدمات مشاوره حقوقی، مالی، بانکی یا تضمین نتیجه معامله محسوب نمیشود.
مشتری موظف است:
اطلاعات اولیه صحیح و قابل بررسی ارائه کند
مدارک لازم را از طریق ایمیل رسمی یا پیامرسانهای معرفیشده ارسال کند
درک کند که تصمیم نهایی برای معامله کاملاً بر عهده اوست
بداند امنیت حداکثری فقط برای مدارکی که از طریق ایمیل رسمی ارسال میشود تضمین میگردد
Kashef KYC هیچ مسئولیتی در قبال صحت مدارکی که مشتری ارائه میکند ندارد.
Kashef KYC متعهد است:
بررسیها را بر اساس معتبرترین منابع قابلدسترسی انجام دهد
اطلاعات مشتری را محرمانه و امن نگهداری کند
فقط نتایج مستند و واقعی را گزارش دهد
Kashef KYC هیچ مسئولیتی در قبال تصمیمات مالی، قراردادی یا تجاری مشتری پس از دریافت گزارش ندارد.
اگر کشوری فاقد سامانه قابل استعلام باشد، موضوع بدون هزینه اعلام میشود.
درصورتیکه منابع معتبر وجود داشته باشد، گزارش در سطح Basic یا Standard تهیه میشود.
نتایج مثبت یا منفی—including عدم وجود شرکت، فرد یا پروژه—بهعنوان گزارش معتبر تلقی شده و مشمول هزینه است.
این مرحله صرفاً بررسی قابلیت انجام است و شامل پرداخت نمیشود.
فقط در صورت تأیید امکان انجام و پرداخت هزینه، این سطح تهیه میشود.
بررسی اولیه (مرحله A) رایگان است.
چنانچه اطلاعات در منابع معتبر بررسی شده باشد، هر نتیجهای—مثبت یا منفی—مشمول هزینه است.
گزارش فوری (درخواست ویژه) مشمول تعرفه دوبرابر است.
بررسی یک شرکت شامل حداکثر سه فرد مرتبط است؛ افراد بیشتر هزینه جداگانه دارند.
بررسی شرکتهای زیرمجموعه هزینه جداگانه دارد.
اطلاعات برخی کشورها به دلیل نبود سامانه قابل استعلام نیست (مانند بعضا عراق، سوریه، برخی کشورهای آفریقایی). اگر امکان بررسی کامل وجود نداشته باشد، موضوع بدون هزینه اعلام میشود و یا فقط بر اساس دادههای موجود گزارش سطح Basic ارائه میشود.
گزارشها فقط برای یک شرکت و حداکثر ۳ فرد مرتبط است.
بررسی شرکتهای زیرمجموعه هزینه جداگانه دارد.
Kashef KYC هیچگونه خدمات مربوط به اشخاص و شرکت های داخل ایران ارائه نمیدهد مگر در ارتباط مستقیم با یک پرونده خارجی و تنها از طرق قانونی و اطلاعات قابل دسترس عمومی.
تمام خدمات مطابق با مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه میشود. در صورت الزام قانونی، ارائه اطلاعات به مراجع رسمی انجام خواهد شد.